Markas penipu terkait kripto telah digerebek Ukraina, yang telah memakan korban di wilayah Eropa.
Kejahatan di industri kripto bukanlah hal baru, seiring perkembangan pesatnya menarik minat para penjahat dunia maya, terutama penipu.
Memanfaatkan minimnya pengetahuan orang mengenai kripto, para penipu biasanya menjanjikan hal luar biasa dari kripto dengan berinvestasi melalui mereka. Dan ini masih marak terjadi di Eropa.
Polisi Ukraina Tangkap Penipu Terkait Kripto
Berdasarkan laporan Bitcoin News, petugas dari Departemen Investigasi Utama Kepolisian Nasional dan Dinas Keamanan Ukraina (SBU) telah memantau sekelompok penipu terkait kripto.
Para penipu ini menjalankan skema yang dirancang menyalahgunakan informasi pribadi korban di berbagai negara di Eropa.
Skema penipuan ini seperti skema para penipu pada umumnya, yakni menawarkan korban berinvestasi dalam perdagangan aset kripto, sekuritas dan komoditas dengan janji pengembalian yang besar dan cepat.
Para penipu diketahui menghubungi calon korban dengan menyamar sebagai call center dan pejabat penting lembaga perbankan negara untuk mencuri data kartu kredit mereka.
Yang menarik adalah mereka menggunakan peralatan canggih untuk menyamarkan nomor telpon mereka agar terlihat seperti nomor resmi bank. Tentu, korban tidak akan curiga jika panggilan telepon berasal dari nomor yang terlihat asli.
“Para penipu juga membuat semacam situs dan platform bursa palsu untuk proses perdagangan yang ditawarkan, yang menjanjikan keuntungan besar,” ujar pihak kepolisian Ukraina.
Selain itu, para penipu ini memiliki database kontak warga negara asing, mayoritas yang tinggal di negara wilayah Eropa, yang telah menjadi korban dari aksi serupa di masa lalu.
Menggunakan database tersebut, mengklaim sebagai “Komunitas Pialang Kripto” para penipu menawarkan korban peluang untuk melacak dan mengembalikan kripto yang telah hilang.
Sebagai “komisi” dari upaya pelacakan tersebut, penipu ini meminta transfer dana berupa aset kripto dan kembali menghilang.
Setelah melakukan penyelidikan mendalam, polisi Ukraina akhirnya mendapatkan lokasi markas para penipu kripto ini dan menangkap mereka.
Berdasarkan ketentuan hukum ukraina, penipu dinyatakan bersalah atas tindak penipuan skala besar dan terorganisir, dengan ancaman penjara maksimal 12 tahun.
Baca Juga :
Cardano Listing di Robinhood, Harga ADA Naik Tipis
Vitalik Buterin Merilis Buku Gagasan Ethereum
Indonesia Masih Berencana Mendirikan Bursa Kripto pada Akhir 2022
Harga Bitcoin Cs Masih SideWay
Event NFT Bira di Tanjung Bira